公告日期：2026-03-26

深圳市禾望电气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规

则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各

项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范

公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025

年度工作汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标情况

报告期内，公司总资产为 9,282,233,645.70 元，归属于母公司股东权益为

5,155,833,558.04 元。报告期内，公司实现营业总收入 4,167,918,226.01 元，比上

年同期增长 11.64%；实现利润总额 579,882,299.61 元，比上年同期增长 11.26%；
实现归属于母公司股东净利润 531,023,072.22 元，比上年同期增长 20.53%，实

现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 524,931,757.12 元，比上年同期增长

32.34%。

二、2025 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议讨论了如下议案并作出决

议：

会议时间 会议名称 审议的议案

1、议案一：《2024 年度总经理工作报告》

2、议案二：《2024 年度董事会工作报告》

3、议案三：《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2025 年 3 月 第四届董事会第 4、议案四：《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》
13 日 二次会议 5、议案五：《关于 2024 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督
职责情况报告》

6、议案六：《关于计提减值损失的议案》

7、议案七：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

8、议案八：《关于公司 2024 年度利润分配预案》

9、议案九：《关于聘请公司 2025 年年度审计机构和内部控制审计机
构的议案》

10、议案十：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

11、议案十一：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
12、议案十二：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
13、议案十三：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

14、议案十四：《2024 年度内部控制评价报告》

15、议案十五：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

16、议案十六：《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》

17、议案十七：《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》
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