公告日期：2026-03-26

深圳市禾望电气股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善和规范深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公
司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效率和管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。

第二条 本制度的适用对象为公司董事（包括非独立董事和独立董事）和
《公司章程》规定的高级管理人员。

第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司经营规模、业绩和股东利益相结
合，保障公司长期稳定发展，同时与市场价值规律相符。公司董事及高级管理人 员的薪酬管理遵循如下原则：

（一）公平原则，即体现董事及高级管理人员的薪酬符合公司规模与业绩， 并兼顾同期市场薪酬水平；

（二）责权利对等原则，即董事及高级管理人员的薪酬与岗位价值高低、承 担责任大小相符；

（三）长远发展原则，即董事及高级管理人员的薪酬与公司持续健康发展的 目标相符，并符合公司的长期价值目标；

（四）激励与约束并重原则，即董事及高级管理人员薪酬的考核与发放应当 与董事及高级管理人员的考核、奖惩以及公司激励机制挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高级管理人员薪酬和
准并对董事及高级管理人员实施考核和提出建议，负责研究、制定、审查董事及高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案和薪酬政策，负责监督公司薪酬制度的执行情况，组织实施董事及高级管理人员的绩效评价。

第五条 董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员的薪酬方案由董事会决定，向股东会说明，并予以充分披露。非独立董事、高级管理人员的薪酬方案及其实施由公司独立董事监督。

第六条 在公司董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第七条 公司人力资源部门是董事会薪酬与考核委员会的日常工作机构，为董事会薪酬与考核委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和制度执行情况的反馈，协助实施董事及高级管理人员的薪酬方案。同时，公司其他相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及调整

第八条 在公司任职或承担经营管理职能但未兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照其在公司任职的职务与岗位责任确定，兼任高级管理人员的非独立董事的薪酬标准按照公司高级管理人员的薪酬标准执行。

第九条 不在公司任职或承担经营管理职能的董事（包括独立董事）仅在公司领取津贴，不领取薪酬，且前述津贴结合公司实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司董事津贴情况确定，并在公司董事会和股东会审议通过后执行。
第十条 在公司任职或承担经营管理职能或兼任高级管理人员的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中，绩效薪酬原则上不低于薪酬总额的百分之五十。在公司任职或承担经营管理职能或兼任高级管理人员的非独立董事和高级管理人员的基本薪酬根据其在公司担任的职务和履职情况并参考同行业、同地区相同或相似岗位薪酬水平确定，绩效薪酬和中长期激励收入（如有）结合绩效评价、业绩指标达成情况并参考公司当年度经营业绩等综合确定。

第十一条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从中扣除下列事项，剩余部分按照本制度的规定发放给个人：代扣代缴个人所得税；各类社会保险费用等由个人承担的部分；国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十三条 公司有权根据以下情况不定期调整董事及高级管理人员的薪酬，
调整方案经董事会薪酬与考核委员会研究通过后，由董事会或股东会审议批准：同行业薪酬水平；所在地区薪酬水平；通货膨胀水平；公司实际经营状况；组……
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