公告日期：2026-03-26

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-015
深圳市禾望电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会
议通知；

3、本次会议于 2026 年 3 月 25 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于计提减值损失的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于计提减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟以
未来实施 2025 年度利润分配实施公告的股权登记日总股数扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税）。截至
2026 年 3 月 25 日，公司总股本 458,588,642 股，扣除公司回购专用证券账户
1,673,400 股后为 456,915,242 股，以此计算公司 2025 年度派发现金红利
59,398,981.46 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股票期权行权致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于聘请公司 2026 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

本议案还需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0……
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