公告日期：2026-04-22

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-038
深圳市禾望电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公
司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,009,499

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.4338

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人。

2、 董事会秘书曹阳女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 97,885,099 99.8730 77,600 0.0791 46,800 0.0479

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 97,880,399 99.8682 75,700 0.0772 53,400 0.0546

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 97,814,499 99.8010 136,300 0.1390 58,700 0.0600

4、 议案名称：关于聘请公司 2026 年年度审计机构和内部控制审计机构的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 97,857,799 99.8452 80,200 0.0818 71,500 0.0730

5、 议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 97,810,299 9……
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