公告日期：2026-06-19

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛
宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

2026 年 6 月

宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 24 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 24 日至 2026 年 6 月 24 日

网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第二次临时股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

议案 1：《关于拟对外投资设立合资公司并委托办理工商的议案》；

（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答提问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

（八）统计并宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；

（十）主持人宣布股东会结束。

议案 1

关于拟对外投资设立合资公司并委托办理工商的议案
各位股东、股东代表：

公司郑重提请各位股东、股东代表在审议本议案时，充分关注包括但不限于以下等重大风险：

1、合作方财务状况和股东出资违约的风险

现阶段，据了解汇智光芯截至 2026 年 3 月 31 日的净资产为-20,910.41 元，
已资不抵债。若该公司因持续亏损而无法存续，可能对本次合作的实施产生影响；同时，朱蓉辉先生个人资产状况尚未经公司独立验证，若其财务状况出现问题，亦将对本次合作的实施产生影响，甚至严重拖延项目推进进度。

本次意向合作方汇智光芯和自然人朱蓉辉先生后续需按比例（合计 30%）、同步履行项目投资的出资义务。若其出现出资违约，或将可能导致项目资金缺口，甚至影响项目建设进度。

2、知识产权侵权及权属纠纷风险

现阶段，据了解朱蓉辉先生及其核心团队成员曾任职于其他化合物半导体产销企业，或参与过国家科研项目，并掌握或了解了化合物半导体包括磷化铟衬底的相关经验、技术，可能与其历史任职单位、国家科研主导单位等的知识产权存在承继、重合或冲突的情形，存在被第三方主张知……
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