公告日期：2025-04-29

宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐裕建）

2024 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

徐裕建先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，
本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于宿迁市宿城区人民法院，任书记
员；2002 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于江苏正四方律师事务所，任律师；2008
年 1 月至 2021 年 6 月，任江苏力豪律师事务所主任；2021 年 7 月至 2024 年 2
月，任江苏路漫（宿迁）律师事务所党支部书记；2024 年 2 月至今，任上海中联（宿迁）律师事务所首席合伙人；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在宿迁联盛担任除董事外的其他职务，与宿迁联盛及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不受宿迁联盛及其主要股东等单位或者个人的影响，具备独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2024 年度，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第二十二条关于
出席会议的规定，对 8 次董事会（含 3 次通讯会议）及 5 次股东会的所有议案进
行了审慎核查。重点关注以下合规事项：

1、决策程序合规性：核查议案提交材料完整性、关联方回避制度执行情况。
2、利益冲突审查：对涉及关联交易、董监高薪酬等事项进行独立利益评估。
3、风险防控建议：在《2024 年度财务预算方案》审议中提出强化现金流管理的建议。

本着勤勉务实和诚信负责的原则，均按时出席会议，并认真审议每个议题，积极讨论，充分利用本人专业特长，对公司本年度审议的公司规章制度制定、董监高薪酬标准、公司内控等各方面，结合行业特点提出了合理化建议和意见，作出了客观、公正的判断，认为公司董事会及股东会的召集、召开符合法定程序，合法有效，故对 2024 年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）召集或参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会的委员，积极参与审计委员会的日常工作，2024 年度审计委员会严格执行《上市公司治理准则》第六十三条，组织 5 次专项会议，重点审查：年度审计计划的全面性（涵盖收入确认、存货跌价等关键领域）；非标意见整改措施的有效性（针对 2023 年审计保留意见）；内部控制缺陷认定标准的合理性。对各项议案认真审议，均投同意票。

2、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会的召集人，在 2024 年度共组织召开了 1 次会议，
对董监高薪酬方案进行市场对标分析，确保薪酬水平处于行业合理区间。本人对各项议案认真审议，均投同意票。

3、独立董事专门会议

本人作为独立董事专门会议召集人，在 2024 年度共组织召开了 2 次会议，
本人对各项议案认真审议，均投同意票。

（三）合规培训与能力提升

身为独立董事，不断学习行业知识和新规是本人应当履行的义务与责任，以
便于更好地遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及证监会出台的相关法律法规。2024 年度，本人完成上海证券交易所《上市公司独立董事履职能力提升专题培训》（2024 年第 1 期）《上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议专题课程》，重点学习：《上市公司独立董事管理办法》修订要点解析、财务舞弊识别与审计监督实务、跨境监管合作最新案例分析。对正确理解新公司法、证券法律法规、财务舞弊识别、审计监督等，为提高履职质量、保护中小投资者权益产生极大帮助。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。