公告日期：2025-04-29

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-029

宿迁联盛科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛

科技股份有限公司集团大楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2 《关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中 √

期分红预案的议案》

3 《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财 √

务预算报告的议案》

4 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 √

案》

5 《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》 √

6 《2024 年度董事会工作报告》 √

7 《2024 年度监事会工作报告》 √

8 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

9 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构的议

案》

11 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程 √

序向特定对象发行股票的议案》

注：本次股东会审议上述第 6 项议案《2024 年度董事会工作报告》之后，本次会议还将听取独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、5、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。