公告日期：2025-04-29

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-018
宿迁联盛科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于
2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林
俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年年度报告》及《宿迁联盛 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2025 年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的
议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2024 年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理 2025 年中期利润分配的相关事宜。由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过 2025 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，制定公司 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的
议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。
8、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。
9、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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