公告日期：2025-10-29

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-066
宿迁联盛科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相
关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

公司第三届监事会监事履职至本次新修订的《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）经公司股东会审议通过之日，届时，现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。

二、《公司章程》修订情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司按照有关规定，取消监事会设置，由审计与风险委员会行使监事会职权，删除原章程监事及监事会章节；完善董事会专门委员会及独立董事专门会议有关内容等。《公司章程》的具体修订内容附后。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管
理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。

《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、其他治理制度修订、制定情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司对部分治理制度相应条款进行了修订。

本次修订、制定情况如下：

序号 制度名称 变更情况 审议层级

1 《股东会议事规则》 修订 股东会

2 《董事会议事规则》 修订 股东会

3 《募集资金管理制度》 修订 股东会

4 《对外投资管理制度》 修订 股东会

5 《对外担保管理制度》 修订 股东会

6 《关联交易管理制度》 修订 股东会

《防范控股股东及关联方资金占用制 修订 股东会
7 度》

8 《独立董事工作制度》 修订 股东会

9 《会计师事务所选聘制度》 修订 股东会

10 《信息披露管理制度》 修订 董事会

11 《投资者关系管理制度》 修订 董事会

《董事、高级管理人员所持公司股份 修订 董事会
12 及其变动管理制度》

13 《董事会秘书工作细则》 修订 董事会

《年报信息披露重大差错责任追究制 修订 董事会
14 度》

15 《独立董事年报工作制度》 修订 董事会

16 《外部信息使用人管理制度》 修订 董事会

17 《重大信息内部报告制度》 修订 董事会

18 《内幕信息知情人登记管理制度》 ……
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