公告日期：2025-11-21

国泰海通证券股份有限公司

关于宿迁联盛科技股份有限公司募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 4 日出具的《关于核准宿迁联
盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2723 号），宿迁联盛首次公开发行人民币普通股 4,190.00 万股，发行价格为每股人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 53,841.50 万元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金
净额为人民币 46,662.71 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3
月 16 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA10298 号），验证募集资金已全部到位。公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，并按照相关规定对募集资金进行了专户存储。

（二）募投项目及募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

单位：万元

截至 2025 截至 2025
序 预计投资规 拟投入募集 年 9 月 30 年 9 月 30
号 项目名称 模 资金数额 日募集资 日募集资

金累计投 金累计投

入金额 入比例

年产 12000 吨光稳定剂、

1 5000 吨阻聚剂及 15000 吨 100,000.00 46,662.71 34,847.99 74.68%
癸二酸二甲酯系列新材料

项目

合计 100,000.00 46,662.71 34,847.99 74.68%

截至 2025 年 9 月 30 日，除募集资金用于临时补充流动资金 10,000 万元以
及募集资金用于现金管理 2,000 万元外，公司募集资金账户余额为 64.60 万元，公司在确保募投项目资金需求的前提下进行现金管理和临时补充流动资金，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形。

二、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序 项目名称 原计划项目达到预 延期后项目达到预
号 定可使用状态日期 定可使用状态日期

年产 12000 吨光稳定剂、5000 吨阻聚

1 剂及 15000 吨癸二酸二甲酯系列新材料 2025 年 12 月 2026 年 12 月

项目

（二）本次募投项目延期原因

1、前次延期的具体原因

2023 年，受社会宏观经济等不可抗力的影响，现场施工建设、工人进出园
区、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，募投项目整体施工进度晚于预期，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。

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