公告日期：2026-01-23

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛
宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月

宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议纪律须知

为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

宿迁联盛科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日

网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长
二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司 2026 年第一次临时股东会会议纪律须知》；
（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；
（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

议案 1：关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

议案 2：关于修订、制定部分治理制度的议案；

议案 3：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案。

（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答提问；
（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

（八）统计并宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；

（十）主持人宣布股东会结束。

关于增设副董事长职务并修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案

各位股东、股东代表：

为进一步优化和完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司拟增设副董事长职务，并对公司章程中的有关条款进行如下修订：

修订前 修订后

第八条 董事长或总裁为公司的法 第八条 法定代表人由代表公司执
定代表人。董事长或者总裁辞任的，视 行公司事务的董事或者总裁担任，董事
为同时辞去法定代表人。 长为执行公司事务的董事。执行公司事
法定代表人辞任的，公司将在法定 务的董事或者总裁辞任的，视为同时辞代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 去法定代表人。

定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。