公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于宿迁联盛科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对宿迁联盛 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行
4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元，
扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023]第 ZA10298 号验资报告。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金余额为 2,076.79 万元。
其中，存放在募集资金专户的活期存款为 76.79 万元，现金管理余额为 2,000 万元。明细如下：

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 3 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额（万元）

一、募集资金总额 53,841.50

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 7,178.79

二、募集资金净额（1） 46,662.71

减：以前年度累计募集资金支出金额（2） 34,656.18

减：本报告期累计募集资金支出金额（3） 191.81

减：闲置募集资金暂时补充流动资金情况 10,000.00
（4）

减：现金管理金额（5） 2,000.00

减：银行手续费支出及汇兑损益（6） 0.11

加：募集资金利息收入（7） 262.18

三、2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 76.79
（1-2-3-4-5-6+7）
注：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致；报告期期末募集资金余额未包含募集资金暂时补流、现金管理金额。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《宿迁联盛科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），修订
后的《募集资金管理制度》经 2025 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议和
2025 年 11 月 13 ……
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