公告日期：2026-04-29

宿迁联盛科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐裕建）

2025 年度，作为宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关制度要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，及时掌握公司生产经营、三会运作等核心情况。报告期内，本人积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥法律专业优势，为董事会科学决策、公司规范运作提供专业支撑，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况正式汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

徐裕建先生，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业，
本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就职于宿迁市宿城区人民法院，任书记
员；2002 年 7 月至 2007 年 12 月，就职于江苏正四方律师事务所，任律师；2008
年 1 月至 2021 年 6 月，任江苏力豪律师事务所主任；2021 年 7 月至 2024 年 2
月，任江苏路漫（宿迁）律师事务所党支部书记；2024 年 2 月至今，任上海中联（宿迁）律师事务所首席合伙人；2020 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，亦无其他可能影响独立客观判断的关联关系。本人不受公司及其主要股东等单位或个人的不当影响，具备《上市公司独立董事管理办法》第六条及《公司章程》规定的独立董事独立性要求，报告期内不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，本人严格恪守《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公
司召开的 6 次董事会（含 2 次通讯会议）、3 次股东会的全部议案进行审慎核查
与专业研判。独立董事均按时出席上述会议，对各议题认真审议、积极参与讨论，结合法律专业特长与行业发展特点，就公司规章制度完善、委托理财管理制度制定、内部治理体系建设等事项提出合理化建议，作出客观、公正的专业判断。经核查，公司董事会、股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，合法有效。独立董事对 2025 年度提交董事会审议表决的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。

（二）召集及参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

本人作为审计委员会委员，2025 年度共参与组织召开 4 次审计委员会会议，
对会议各项议案进行细致审议，均投同意票，切实履行审计监督职责。

2、薪酬与考核委员会

本人作为薪酬与考核委员会召集人，2025 年度组织召开 1 次委员会会议，
牵头对公司董事及高管薪酬方案开展市场对标分析，确保薪酬方案兼具行业公允性与公司激励性，对会议议案均投同意票。

3、独立董事专门会议

本人作为独立董事专门会议召集人，2025 年度组织召开 1 次独立董事专门
会议，对会议审议事项进行独立研判，均投同意票，充分发挥独立董事独立决策作用。

（三）合规培训与履职能力提升

持续学习资本市场相关法律法规、行业新规与履职知识，是独立董事的法定义务与核心职责。2025 年 4 月，本人出席上海证券交易所组织的上市公司独立董事专项履职培训，完成《2025 年第 1 期上市公司独立董事后续培训》全部课程学习并通过考核。通过本次培训，进一步夯实了履职专业基础，对提升独立董事履职质量、更好维护中小投资者合法权益具有重要指导意义。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人严格按照监管机构相关规定，通过电话、电子邮件、现场访谈等多种方式，与公司内部审计部门、聘请的会计师事务所保持常态化沟通。针
对内部审计工作，及时了解工作进展、核查工作成果，并为内部审计部门开展工作提供专业指导意见，保障内部审计工作的独立性、有效性与专业性。在外部审计协同方面，与公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密沟通，就公司 2025 年度年审工作计划、时间安排、审计重点等事项进行深入交流；认真听取公司经营层关于公司经营发展、财务状况的详细汇报，对相关问题逐一问询并得到专业解答。在会计师事务所出具审计意见、公司董事会审议年度报告前，与年……
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