公告日期：2026-01-23

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-002
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）的全资子公司景德镇邑山瓷业有限公司（以下简称“邑山瓷业”）增资扩股公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司（以下简称“音飞产发”或“标的公司”），增资金额 11000 万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持有音飞产发的股权比例由 100%降至48.73%，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。

2.公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本次交易已履行有权批准单位的批准程序且已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。

5. 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关
联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。
6. 本次全资子公司增资扩股，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

公司控股股东陶文旅集团全资子公司邑山瓷业对音飞产发进行增资扩股，增资金额人民币 11000 万元。公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资价格以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《景德镇邑山瓷业有限公司拟对南京音飞智能产业发展有限公司增资涉及的该公司股东
全部权益价值资产评估报告》为依据，确定为 5.567985 元/1 元注册资本，其中1975.58 万元计入注册资本，其余 9024.42 万元计入资本公积。本次增资完成后，音飞产发注册资本增至人民币 3853.58 万元，公司持有音飞产发的股权比例由
100%降至 48.73%，音飞产发不再纳入公司合并财务报表范围。

（二）本次交易的目的和原因

音飞产发所持有的南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号土地使用权及房
屋建筑物部分闲置。为盘活闲置资产，音飞产发拟拆除现有房屋建筑物，投建高标准厂房用于智能物流仓储装备研发与生产制造。同时，为减轻项目对公司自身经营现金流的压力，音飞产发引入邑山瓷业资金用于项目建设。

（三）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

2026 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。
根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

本次交易已履行有权批准单位的批准程序。

（四）截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与邑山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。
二、关联方（增资方）介绍

（一）关联人关系介绍

公司及邑山瓷业均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.名称：景德镇邑山瓷业有限公司

2.注册地址：江西省景德镇市陶瓷工业园区

3.法定代表人：包义

4.统一社会信用代码：91360207098965117A

5.注册资本：20,000 万元

6.成立日期：2014 年 5 月 5 日

7.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围：许可项目：房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），建设工程施工，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：日用陶瓷制品制造，非金属矿及制品销售，日用陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，非居住房地产租赁，住房租赁，土地使用权租赁，物业管理，居民日常生活服务，新型陶瓷材料销售，特种……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。