公告日期：2026-01-23

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-001
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于
2026 年 1 月 22 日以现场和通讯表决相结合方式召开会议，经全体董事一致同意，
本次会议豁免通知期限，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次交易符合公司长期发展战略，不会对公司生产造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次关联交易属于正常的商业行为，不会对公司生
产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》

本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

有权表决董事一致认为，本次关联交易属于正常的商业行为，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到董事长刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告。刘子力先生因工作调整原因辞去公司董事长职务同时申请辞去各专门委员会的职务；唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务同时申请辞去各专门委员会的职务。

根据《公司法》等有关规定，刘子力先生和唐树哲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。因刘子力先生仍为公司法定代表人，刘子力先生继续履职至公司股东会选举产生新任董事时。

经董事会提名，提名祝一鹏先生和顾涛先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据公司经营管理需要，聘任徐秦烨女士、杨毅先生和单光亚先生为公司副总经理。

为保证公司日常经营管理事项正常进行，公司董事会授权徐秦烨女士代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。简历详见附件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过……
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