公告日期：2026-04-24

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事专
业涵盖战略管理、物流仓储技术、法律事务和财务会计等多个领域，为公司经营发展提供有效支撑。

2026 年 1 月，公司董事会收到刘子力先生和唐树哲先生辞去职务报告，刘
子力先生因工作原因辞去公司董事长职务同时辞去各专门委员会的职务；唐树哲先生因个人职业规划原因辞去公司董事职务、总经理职务同时辞去各专门委员会的职务。经公司董事会和股东会审议，选举祝一鹏先生为公司董事长、顾涛先生为公司董事。

(二)董事会召开情况

2025 年公司董事会共召开 5 次会议。具体情况如下：

1、2025 年 1 月 20 日，公司第五届董事会召开第十五次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于罗伯泰克设立子公司并签署<投资发展监管协议><商务合同>的议案》等。

2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会召开第十六次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度报告及摘要》《公司 2025 年第
一季度报告》等二十三项议案。

3、2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会召开第十七次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》。

4、2025 年 8 月 29 日，公司第五届董事会召开第十八次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及其子议案、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

5、2025 年 10 月 24 日，公司第五届董事会召开第十九次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》。
(三)董事出席董事会及股东会的情况

报告期内，公司董事会召集股东会会议 2 次。公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及相关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会的有关决议。

参加董事会情况 参加股东
是否 会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续

姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 出席股东
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 会的次数
数 议

刘子力 否 5 5 0 0 0 否 2

(离任)

潘钱 否 5 5 0 0 0 否 2

邵康 否 5 5 0 0 0 否 2

唐树哲 否 5 5 0 ……
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