公告日期：2026-04-24

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-021

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月14日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 10 点

召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 √

3 关于 2025 年度利润分配预案 √

4 关于 2026 年公司及公司子公司申请综合授信额度的议案 √

5 关于 2026 年对公司担保事项进行授权的议案 √

6 关于2026年公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案 √

7 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联 √
交易的议案

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于公司董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案 √

10 关于公司购买董事高级管理人员责任保险的议案 √

本次年度股东会将听取独立董事述职报告、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详见本公
司于 2026 年 4 月 24 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站的公告；本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊
载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：山东昌隆泰世科技有限公司、金跃跃
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台……
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