公告日期：2026-04-07

华泰联合证券有限责任公司关于

湖北振华化学股份有限公司

2026 年向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市
之上市保荐书

上海证券交易所：

作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司

2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号

3、设立日期：2003 年 6 月 19 日

4、注册资本：71,076.0277 万元

5、法定代表人：蔡再华

6、联系方式：86-0714-6406329

7、业务范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），食品添加剂销售，饲料添加剂销售，国内贸易代理，货物进出口，金属结构制造，金属结构销售，租赁服务（不含许可类租赁服
务），土地使用权租赁，住房租赁，第二类非药品类易制毒化学品生产，第二类非药品类易制毒化学品经营，电池制造，电池销售，电池零配件生产，电池零配件销售，储能技术服务，肥料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产，危险化学品仓储，危险化学品经营，危险废物经营，肥料生产，食品添加剂生产，饲料添加剂生产，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输，道路危险货物运输，水路危险货物运输，有毒化学品进出口，药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）发行人的主营业务

公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其它固废资源化综合利用。公司主要产品有重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、超细氢氧化铝、维生素 K3 及金属铬等，公司的主要产品用途如下：

产品图样 产品用途 应用行业

除直接用作氧化剂外，还可由试剂厂生产各种含 广泛应用于涂料、
铬试剂，颜料工业用其制造黄、橙、红色铬盐颜 油墨、颜料及类似
料，陶瓷工业用以生产多种含铬着色剂或釉料， 产品制造业；专用
石油天然气开采业用其生产油田化学品（如木质 化学产品制造业；
素磺酸铬、调剖用交联剂），有机合成用于生产 香料、香精制造
重铬酸钠 医药、染料、香料、饲料添加剂（维生素 K3） 业；医药制造业；
（俗称“红矾钠”） 饲料加工行业

除直接应用于精饰（电镀镀铬、金属表面钝化）、 广泛应用于表面
氧化剂外，大部分用于生产其它铬化合物，特别 处理行业、炼油及
是制取化肥、炼油及石化工业的催化剂载体，磁 石化行业、木材防
性材料。国外大量用于木材防腐剂及阻燃剂（如 腐及阻燃剂行业
铬酸酐 铬砷酸铜），国内更多用于生产氧化铬绿

（俗称“铬酐”）

主要用于油漆、涂料、陶瓷工业作颜料（着色剂），

用于生产黑色陶瓷颜料——铬黑；用作研磨剂，

制作抛光膏、金相砂纸，用于滚珠轴承、金属及 广泛应用于涂料、
光学玻璃等的精细研磨和抛光；冶金工业生产单 油墨、颜料及类似
质金属铬，或耐火材料工业直接制作耐火制品（铬 产品制造业；化妆
砖）或生产复合耐火材料（如铬镁砖、铝砖）； 品制造业；表面处
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