公告日期：2026-04-29

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2026-038

湖北振华化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报 √

告》的议案

3 关于确认公司董事（不含独立董事）2025 年度薪酬并审议其 √

2026 年度薪酬方案的议案

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于公司《2025 年年度报告》（全文及摘要）的议案 √

7 关于公司向银行申请授信额度的议案 √

8 关于 2026 年度预计担保额度的议案 √

9 关于修订《公司章程》的议案 √

10 关于制定并修订公司部分内部治理制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司于 2026 年 4 月 2 日、2026 年 4 月 29 日在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的相关制度和公告。
2、 特别决议议案：8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。