公告日期：2026-05-23

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

2025 年年度股东会文件目录......2
2025 年年度股东会会议议程......3
议案一、公司 2025 年度董事会工作报告......6
议案二、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......33议案三、公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案
...... 35
议案四、公司 2025 年年度报告及摘要的议案......36
议案五、关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案......37
议案六、关于向银行申请综合授信额度的议案......38
议案七、关于拟对全资子公司提供担保的议案......39
议案八、关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案......40
议案九、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......41议案十、关于《公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案...42议案十一、关于《公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案43议案十二、关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关
事宜的议案...... 44议案十三、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
...... 47

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 6 月 12 日下午 14:30

地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室
召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师。
会议主持人：公司董事长 Pengfei Zhang 先生
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始。
二、 介绍股东到会情况。
三、 介绍公司董事和高级管理人员、见证律师的出席情况。
四、 宣读会议审议议案

1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3、《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
4、《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

5、《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

7、《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

8、《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

9、《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

10、 《关于<公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

11、 《关于<公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

12、 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》

13、 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》五、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
六、 推选监票人和计票人。
七、 股东进行书面投票表决。
八、 统计并宣读现场表决结果。
九、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。
十、 主持人宣布本次股东会结束。

2025 年年度股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《博通集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知:

1. 为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2. 股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3. 股……
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