公告日期：2025-06-21

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-020
博通集成电路（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,180,836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.0411

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持，会议的出席人员、人数及召集、
召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理 Dawei Guo 先生、王卫锋先生、财务总监许琇惠女士列席本次
股东大会；公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,036,036 99.6567 136,300 0.3231 8,500 0.0202

2、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,041,936 99.6707 130,400 0.3091 8,500 0.0202

3、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,017,336 99.6123 138,000 0.3271 25,500 0.0606

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 42,015,136 99.6071 140,100 0.3321 25,600 0.0608

5、 议案名称：《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
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