公告日期：2026-04-29

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-008
博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“博通集成”）
第三届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式举行。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件方
式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。其中，以通讯表决方式出席会议 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事卢坤材、张翼、吴南健已向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，将在 2025 年年度股东会上进行述职，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了 PengfeiZhang 先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实的反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

3、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《博通集成关于 2025 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至
2026 年 3 月 31 日，公司总股本 151,787,319 股，以此计算合计拟派发现金红利
1,517,873.19 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例，相应调整分配总额，
并 将 另 行 公告 具体 调 整 情 况 。具体内 容 详 见在 上海证 券交 易所 网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》上刊登的《博通集成 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博通集成 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构天风证券股份有限公司出具了《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

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