公告日期：2026-04-29

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-009

博通集成电路（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 12 日

至2026 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的 √

议案》

4 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》 √

5.01 PENGFEI ZHANG 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.02 初家祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.03 卢坤材先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.04 张翼女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.05 吴南健先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.06 SHU CHEN 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

5.07 DAWEI GUO 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》 √

8 《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》 √

9 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

10 《关于<公司 2026 年股票期权激励计……
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