公告日期：2026-06-30

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-033
海南海汽运输集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海
府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 177

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,342,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.9691

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长符人恩先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席本次会议，其中董事何冰女士、
独立董事陈海鹰先生以通讯方式列席本次会议；
2、董事会秘书李永青女士列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司董事和高级管理人员
薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 185,159,250 99.3649 1,145,400 0.6146 37,900 0.0205

2、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 184,721,150 99.1298 1,579,100 0.8474 42,300 0.0228

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于制定《海南

海汽运输集团

股份有限公司 1,826 60.6864 1,145 38.0544 37,90 1.2592
董事和高级管 ,600 ,400 0

理人员薪酬管

理办法》的议案

2 关于续聘公司 1,388 1,579 42,30

2026 年度审计 ,500 46.1311 ,100 52.4635 0 1.4054
机构的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；……
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