公告日期：2026-04-24

海南海汽运输集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
2025 年，我们根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事段华友先生、独立董事韦飞俊先生及董事何冰女士，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事段华友先生担任，全体成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识与相关工作经验，任职资格合法合规。

报告期内，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，并结合自身实际情况，完成了取消监事会及监事的相关工作，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全
体成员均按时出席所有会议，没有缺席、委托出席、弃权的

情况。会议的召集、召开、表决程序均符合相关规定，会议
决议合法有效。具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

第四届董事会审计

2025 年 3 月 20

委员会第二十六次 1.关于办理 6 亿元有息负债融资的议案

日

会议

1.关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告的议案

2.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案
3.关于公司 2025 年度内部审计计划的议案

4.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

第四届董事会审计 5.关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2025 年 4 月 26

委员会第二十七次 6.关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

日

会议 7.关于公司 2025 年度财务预算的议案

8.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告的议案

9.关于公司及子公司 2024 年度计提信用减值损失
和资产减值损失的议案

第四届董事会审计

2025 年 4 月 27

委员会第二十八次 1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案

日

会议

会议届次 会议时间 议案

1.关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

第四届董事会审计

2025 年 8 月 15 2.关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司内部
委员会第二十九次

日 审计管理规定》的议案

会议

3.关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

第四届董事会审计 1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案

2025 年 10 月 23

委员会第三十次会 2.关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事
日

议 ……
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