公告日期：2026-04-24

海南海汽运输集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

段华友

作为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规及制度规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段华友，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，博士研究生学历，博士学位，会计学教授。历任海南师范大学会计学副教授，海南师范大学会计学教授，海南友财企业管理有限公司法人代表。现任海南热带海洋学院
旅游学院教授，2021 年 7 月至今任公司独立董事，2024 年 4
月至今任北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人独立公正履职的利害关系，未持有公司股票，未向公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从
公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响本人独立性的其他情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东会会
议，本人亲自出席董事会会议 10 次，亲自列席股东会会议 5次。在会上，本人认真听取管理层的工作汇报，就具体事宜进行了充分沟通和讨论，并结合自身专业背景，重点围绕公司定期报告、关联交易等关键事项，客观公正地发表了独立意见，审慎行使表决权，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会、股东会的召集召开均遵循法定程序，表决权的行使符合法律法规和公司章程规定，所决策事项严格履行了信息披露义务。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集审计委员会会议 5 次，主要审议了公司定期报告、续聘年度审计机构及银行贷款等事项；作为董事会提名委员会委员，应出席提名委员会会议 4 次，均亲自出席，就公司增补董事、聘任高级管理人员等事项进行了审议。

履职过程中，本人始终秉持独立客观、专业审慎的原则，从严把关财务信息披露、选人用人等核心环节，持续强化对内部控制体系建设的监督，切实保障财务信息真实准确、公司运作规范有序。

报告期内，本人参与独立董事专门会议 2 次，对公司日
常关联交易、转让全资子公司 100%股权暨关联交易等事项的研究审议，发表了专业、独立的意见与建议，助力公司重大事项决策更为审慎合规。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人结合财务领域专业经验，聚焦财务数据真实性与内部控制有效性，针对公司融资决策、审计整改等重点事项，深入研判经营管理的实际情况，严格履行监督职责，推动风险防控工作走深走实。

报告期内，本人未行使提议召开董事会或临时股东会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况
报告期内，本人作为会计专业人士、董事会审计委员会主任委员，高度重视公司内外部审计工作，与内部审计机构及承办公司年审业务的会计师事务所，就公司财务、业务状况开展充分沟通。

内部审计方面，本人定期听取内部审计机构关于工作进展的专项汇报，及时掌握内部监督体系的运行态势与实际成效，督导其严格落实年度审计计划、细化审计管控举措，保
障内部审计工作高效推进。

外部审计方面，本人持续加强与年审会计师的沟通交流。年审工作启动前，会同其他独立董事听取其关于审计范围、工作计划的汇报，就时间安排与重点核查事项审慎发表意见，督促严格执行审计程序，扎实推进年审各项工作，切实发挥外部审计效能，筑牢公司财务信息披露的质量防线。审计实施阶段，本人持续关注重大审计事项与关键审计环节的推进情况，确保公司审计结论真实准确、客观公允。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过股东会、业绩说明会等渠道，积极与中小股东交流互动，认真听取中小股东的关切与诉求，保障公司与中小股……
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