公告日期：2026-04-24

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2026-017
海南海汽运输集团股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会
议通知和材料于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员
发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与
表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，董事何冰以通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年度独立董事述职报告》（段华友、陈海鹰、韦飞俊）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年度内部控制评价报告》《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度内部审计计划的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算草案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

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