公告日期：2025-07-10

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-036
万控智造股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2025 年 7 月 9 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯
的方式进行表决。公司已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及通讯方式向全体董事
发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 4
名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及第三届董事会候选人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，并废止《公司监事会议事规则》，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-037）及修改后的相关制度全文。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

1、修订《公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、修订《公司股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、修订《公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、修订《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、修订《公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、修订《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、修订《公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、修订《公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的经修改后的相关制度全文。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名木晓东为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名木信德为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名林道益为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。前述候选人的简历详见附件一《非独立董事候选人简
历》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名颜文俊为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名刘裕龙为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名程仲鸣为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。前述候选人的简历详见附件二《独立董事候选人简历》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，定于 2025 年 7 月 25 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区
万控智造大楼会议室召开公司 2025 年第一次临时……
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