公告日期：2025-07-10

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二零二五年七月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知 ......2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
议案一：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 4
议案二：关于修订部分公司治理相关制度的议案 ...... 5议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 ... 6议案四：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 ..... 9

万控智造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董监高、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决或发言。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到会务组登记，临时发言应当先向会务组申请，并经会议主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕会议议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东大会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，将不再安排股东发言；

（四）对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、议案表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。

万控智造股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2025 年 7 月 25 日 14:00

网络投票时间：2025 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）股权登记日：2025 年 7 月 18 日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

四、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

（二）推选本次会议计票人和监票人；

（三）宣读并审议股东大会议案；

（四）现场与会股东发言及提问；

（五）现场股东投票表决；

（六）计票人、监票人清点票数及统计表决结果；

（七）宣读本次股东大会现场投票结果及会议决议；

（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（九）与会人员相应签署股东大会决议和会议记录等文件；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

各位股东及股东代表：

《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（……
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