公告日期：2025-07-26

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-041
万控智造股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 7 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，并以现场投票方式进行表决。公司
已于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事木晓东先生召集并主持，高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举木晓东为公司第三届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举木信德为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
1、选举木晓东、木信德及颜文俊为公司第三届董事会战略委员会委员，由木晓东担任战略委员会召集人；

2、选举程仲鸣、刘裕龙及木信德为公司第三届董事会审计委员会委员，由程仲鸣担任审计委员会召集人；

3、选举颜文俊、刘裕龙及林道益为公司第三届董事会提名委员会委员，由颜文俊担任提名委员会召集人；

4、选举刘裕龙、程仲鸣及张振宗为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，由刘裕龙担任薪酬与考核委员会召集人。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

聘任木晓东为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（五）《关于聘任公司副总经理的议案》

1、聘任木林森为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任林道益为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任张振宗为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任郑键锋为副总经理

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述副总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案无需提请公司股东会审议。

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任郑键锋为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（七）《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任胡洁梅为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（八）《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

1、修订《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、修订《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、修订《公司董事、监事及高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、修订《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、修订《公司独立董事专门会议工作规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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