公告日期：2026-04-22

万控智造股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中恪尽职守，充分发挥专业优势，主动关注公司经营动态，按时出席董事会、股东会等重要会议，积极参与重大决策过程，对相关重大事项发表独立、客观的意见，致力于维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人张磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2003 年 3 月至 2005 年 12 月，任职于金杜律师事务所上海分所；2006 年 1 月至
2007 年 7 月，任上海浦东发展银行总行法务专员；2007 年 8 月至 2009 年 10 月，
任职于北京观韬律师事务所上海分所；2009 年 11 月至 2011 年 2 月，任北京惠
诚律师事务所上海分所合伙人；2011 年 3 月至今，任德恒上海律师事务所高级
合伙人；2019 年 8 月至 2025 年 7 月，担任公司独立董事。

（二）任职情况

经公司 2022 年第二次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事，
任期自 2022 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 25 日。经公司第二届董事会第一次会
议审议，担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。

（三）任职条件独立性说明

作为公司独立董事，本人具备行使职权相适应的工作经验、专业知识，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，不存在影响履职独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任职期间公司召开董事会会议 3 次，召开股东会 2 次。本
人的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应 亲自 以通讯 是否连续两

独立董事 出席董 出席 方式出 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东 是否出席年

事会次 次数 席次数 席次数 次数 加会议 会次数 度股东会

数

张磊 3 3 3 0 0 否 2 是

本人严格依照有关规定亲自出席会议，不存在委托他人出席或者缺席的情形，对会议议案进行了认真审阅，基于自身的专业知识与独立判断，审慎、客观地行使表决权。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投出赞成意见，未出现弃权、反对或无法发表意见的情况。公司董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

应参加次数 出席次数 应参加次数 出席次数

张磊 2 2 1 1

报告期内，本人作为董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，就定期报告、内部控制、外部审计计划、募集资金管理、董事和高级管理人员薪酬等议案进行了审议，切实履行职责。报告期内，本人对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成意见，未出现弃权、反对或无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议的情况

独立董事 参加独立董事专门会议情况

应参加次数 出席次数 缺席次数

张磊 1 1 0

报告期内，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议工作规则》等有关规定出席独立董事专门会议并行使权利，对公司日常关联交易预计事项进行了审议。报告期内，对独立董事专门会议相关议案均投……
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