公告日期：2026-04-22

万控智造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东会各项决议，持续
规范公司治理，健全内部控制体系，带领公司管理层扎实推进各项经营管理工作，
忠实勤勉履行职责，切实维护全体股东利益。

一、2025 年总体情况回顾

在“双碳”目标与新型电力系统建设的推动下，电力设备行业加速向绿色化、
智能化转型，传统基建和房地产产业链需求收缩的传导效应仍在延续，行业面临
着需求结构调整与竞争加剧的双重考验。随着全球能源转型加速，我国电力装备
出海步伐加快，从单一的产品出口转向技术、标准及“装备+服务”的全产业链
走出去。董事会立足宏观大势研判与行业变革洞察，引领公司经营管理层科学谋
划、精准施策，围绕电网市场拓展、大客户战略合作、海外市场布局、组织变革、
降本增效等核心方向，持续强化战略定力，提升执行效能。

二、董事会日常工作

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会
下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，全
体董事勤勉尽职，积极为公司发展建言献策，促进董事会科学有效决策。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事
规则》等有关规定，共计召开董事会会议 7 次，对公司各类重大事项进行审议，
具体情况如下：

序号 会议名称 会议日期 审议议案

1 第二届董事会 2025.02.26 1、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》。

第十五次会议

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2024 年度总经理工作报告》；

3、《公司 2024 年年度报告及摘要》；

4、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

5、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；

6、《公司 2024 年度财务决算报告》；

7、《公司 2024 年度利润分配预案》；

8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

9、《关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担
2 第二届董事会 2025.04.24 保的议案》；

第十六次会议 10、《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；
11、《关于公司日常关联交易预计的议案》；

12、《公司 2025 年第一季度报告》；

13、《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》；

14、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；

15、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的
议案》；

16、《关于提请股东大会授权董事会……
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