公告日期：2026-04-22

万控智造股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本人作为万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中恪尽职守，充分发挥专业优势，主动关注公司经营动态，按时出席董事会、股东会等重要会议，积极参与重大决策过程，对相关重大事项发表独立、客观的意见，致力于维护公司整体利益和保障全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人程仲鸣，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1995 年 7 月至 2012 年 7 月，先后担任湖北科技学院讲师、副教授、教授、
经管学院副院长等职；2012 年 8 月至今，任职温州大学金融研究院（商学院）教授；2025 年 7 月至今，担任公司独立董事；兼任浙江东日股份有限公司、方正阀门集团股份有限公司独立董事及浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司董事。
（二）任职情况

经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，
任期自 2025 年 7 月 25 日至 2028 年 7 月 24 日。经公司第三届董事会第一次会议
审议，担任公司第三届董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，并担任审计委员会召集人。

（三）任职条件独立性说明

作为公司独立董事，本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、财务管理专业教授职称及博士学位，且在会计、审计和财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验，具备行使职权相适应的工作经验、专业知识，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求和任职条件，不存在影响履职独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人任期内公司召开董事会会议 4 次，召开股东会 0 次。本人
的出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应 亲自 以通讯 是否连续两

独立董事 出席董 出席 方式出 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东 是否出席年
事会次 次数 席次数 席次数 次数 加会议 会次数 度股东会

数

程仲鸣 4 4 3 0 0 否 0 否

本人依照《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定按时出席公司董事会，在会议召开前对会议材料进行认真审阅，就议案涉及的关注点向公司相关负责人进行了问询和了解，会上利用自身专业知识积极参与议题讨论并发表合理意见。本人独立、审慎地行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成意见，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

独立董事 审计委员会 薪酬与考核委员会

应参加次数 出席次数 应参加次数 出席次数

程仲鸣 3 3 0 0

报告期内，本人根据公司专门委员会工作细则规定出席公司董事会审计委员会会议，分别审议了《关于聘任公司财务负责人的议案》《公司 2025 年半年度报告及摘要》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司 2025 年第三季度报告》等议案，经过仔细了解和认真审核后，对公司董事会专门委员会各项议案均投出赞成意见，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、出席独立董事专门会议的情况

本人任职期间，公司暂未发生涉及召开独立董事专门会议的情形。后续，本人将按照《公司独立董事专门会议工作规则》的规定出席会议并进行履职。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议或依法公开
向股东征集股东权利的情况发生。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。