公告日期：2026-04-22

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2026-005
万控智造股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2026 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯
的方式进行表决。公司已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式向全体董事
发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 2
名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

（四）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《内部控制审计报告》（天健审[2026]7875 号）。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审[2026]7877 号）、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于万控智造股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 89,158,680.74 元，截至
2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 510,827,681.82 元。公司拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提请公司股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬、与其签署相关协议。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案。
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