公告日期：2026-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于万控智造股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为万控智造股份有限公司（以下简称“万控智造”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万控智造使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首
次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42
元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的
募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商于 2022 年 3 月 7 日汇入公司
募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设有一定周期，募集资金的使用是根据项目的建设进度逐步支付款项的，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途和保证安全性的前提下，
使用闲置募集资金进行现金管理是为了提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑充足流动性的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金进行现金管理。前述额度为任意时点现金管理的最高限额，资金在该限额内可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金。截至 2025 年12 月 31 日，募集资金总体情况如下：

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2022 年 3 月 7 日

募集资金总额 56,520.00 万元

募集资金净额 50,433.89 万元

超募资金总额 √不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进 达到预定可使用
度（%） 状态时间

募集资金使用情况 智能化气体绝缘环网柜设备及 85.62 2026 年 10 月
系列产品扩产建设项目

技术研发中心建设项目 54.73 2026 年 10 月

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估，本次公司募集资金现金管理的投资品种安全性高、流动性好。募集资金现金管理投资品种能够满足保本要求且不影响募集资金投资项目的正常进行，产品期限最长不超过12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。闲置募集资金拟投资的产品品种包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等。

在前述额度范围及授权有效期内，董事会授权公司管理层根据实际情况办理
相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书等。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近 12 个月内……
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