公告日期：2026-04-22

万控智造股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
严格遵照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等法规制度要求，始终秉持勤勉尽责的态度，积极履行审查监督职责。现将年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，并由会计专业人士担任审计委员会
召集人。2025 年 7 月 25 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生
公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审计委员会成员。报告期内，公司董事会审计委员会组成情况如下：
公司第二届董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、张磊先生及董事木晓东先生组成，由具有会计专业背景的独立董事戴文涛先生担任主任委员。

公司第三届董事会审计委员会由独立董事程仲鸣先生、刘裕龙先生及董事木信德先生组成，由具有会计专业背景的独立董事程仲鸣先生担任召集人。

公司董事会审计委员会的成员均具备胜任审计委员会工作的履职能力，独立董事比例及任命程序等均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。根据《公司法》及有关监管规定，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会的法定职权。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，各委员会成员本着勤
勉尽职的精神，积极对各项议题发表专业意见，各次会议召开的情况具体如下：

序号 会议名称 召开日期 参会成员 审议议案

1 第二届董事会审计委 2025.03.07 戴文涛、木 1、《关于公司 2024 年度审计计划
员会第十三次会议 晓东、张磊 及重要审计事项的议案》。

第二届董事会审计委 戴文涛、木 1、 《公司2024年年度报告及摘要》；
2 员会第十四次会议 2025.04.21 晓东、张磊 2、《公司 2024 年度内部控制评价
报告》；

3、《公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》；

4、 《公司2024年度财务决算报告》；
5、《董事会审计委员会 2024 年度
履职报告》；

6、《关于续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》；

7、《公司 2025 年第一季度报告》。

第三届董事会审计委 程仲鸣、刘 1、《关于聘任公司财务负责人的议
3 员会第一次会议 2025.07.25 裕龙、木信 案》。

德

1、《公司 2025 年半年度报告及摘
第三届董事会审计委 程仲鸣、刘 要》；

4 员会第二次会议 2025.08.20 裕龙、木信 2、《公司 2025 年半年度募集资金
德 存放与实际使用情况的专项报
告》。

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