公告日期：2026-04-30

证券代码：603070 证券简称：万控智造
万控智造股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知...... 2
2025 年年度股东会会议议程...... 3
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ......4
议案二：公司 2025 年度利润分配预案 ......5
议案三：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ......7
议案四：关于公司及下属子公司申请银行授信额度并提供相应担保的议案 ......8
议案五：关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬的议案 ......9
议案六：关于制定《万控智造股份有限公司承诺管理制度》的议案 ......10议案七：关于制定《万控智造股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案 11议案八：关于制定《万控智造股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 12

万控智造股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、会议设会务组，负责会议期间的会务组织工作并处理相关事宜。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到、进行参会资格确认。除参加会议的公司股东、董事、高级管理人员以及公司聘请的律师、董事会邀请的人员外，其他人员不得参与表决或发言。

三、 股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。

（一）股东要求发言或就相关问题提出质询的，请在会议开始前到会务组登记，临时发言应当先向会务组申请，并经会议主持人许可后发言；

（二）股东发言应当围绕会议议题，简明扼要，每位股东发言时长请控制在五分钟内。与本次股东会议题无关、有损公司及股东共同利益或将泄漏公司商业秘密的质询，会议主持人或相关负责人有权不予回答；

（三）发言股东不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，进入议案表决环节后，将不再安排股东发言；

（四）对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、议案表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

五、为保证每位参会股东权益，会议过程中不得进行录音、拍照、录像等。会议开始后请全体参会人员将手机铃声调整为静音或震动状态。

六、为平等对待所有股东，公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿和接送等事项。

万控智造股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议安排：

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）现场会议地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室

（三）投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）股权登记日：2026 年 5 月 7 日

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长木晓东

四、现场会议流程：

（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及其资格审查情况，介绍参会人员；

（二）推选本次会议计票人和监票人；

（三）宣读并审议股东会议案；

（四）现场与会股东发言及提问；

（五）现场股东投票表决；

（六）计票人、监票人清点票数及统计表决结果；

（七）宣读本次股东会现场投票结果及会议决议；

（八）……
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