公告日期：2025-04-22

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-012
浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于
2025 年 4 月 8 日以邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(四)审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(五)审议通过《关于 2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司2024 年度审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(六)审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事 2024 年度述职报告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(八)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于 2024 年度社会责任（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江物产环保能源股份有限公司
2024 年度社会责任（ESG）报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(十)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(十二)审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

(十四)审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财……
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