公告日期：2025-10-21

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-040
浙江物产环保能源股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025
年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，
部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

(二) 逐项审议通过《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.06 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.07 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.08 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.09 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.10 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.11 审议通过《关于修订<投资者关系管理委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.12 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.13 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.15 审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

2.16 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》……
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