公告日期：2025-11-07

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-046
浙江物产环保能源股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,565,682

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.9242

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况
等。
会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王竹青先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,201,229 98.6050 5,353,353 1.3920 11,100 0.0030

2、 议案名称：《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,742,919 98.7459 4,811,663 1.2511 11,100 0.0030

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,731,419 98.7429 4,812,163 1.2513 22,100 0.0058

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,747,719 98.7471 4,801,463 1.2485 16,500 0.0044

2.04 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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