公告日期：2026-04-21

浙江物产环保能源股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会由3 名成员组成，分别为独立董事邓川、杜欢政以及非独立董事陈明晖，其中主任委员由会计专业人士邓川先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，召开会议共计 4 次，全体委员均亲自参加，对会议议题详细研读并发表意见。具体会议召开情况如下：

会议 召开日期 审议事项

1、审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履
职情况报告的议案》；

2、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职
情况评估报告的议案》；

3、审议《关于 2024 年度审计委员会履行监督
第五届董事会审计委 职责情况报告的议案》；

2025 年 4 月 14 日

员会第七次会议 4、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议
案》；

5、审议《关于2024 年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2025 年度财务预算报告的议案》；
7、审议《关于会计政策变更的议案》；

8、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于 2024 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》；

11、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》；

12、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的可
行性分析报告的议案》；

13、审议《关于开展商品衍生品交易业务暨关
联交易的议案》；

14、审议《关于开展商品衍生品交易业务的可
行性分析报告的议案》；

15、审议《关于 2024 年度内部控制评价报告的
议案》；

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