公告日期：2026-05-21

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2026-047
包头天和磁材科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 208

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,676,535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.8249
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,475,335 99.8807 164,200 0.0973 37,000 0.0220

2、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,508,135 99.9001 149,400 0.0885 19,000 0.0114

3、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）

A 股 168,480,435 99.8837 172,100 0.1020 24,000 0.0143

4、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,480,735 99.8839 169,300 0.1003 26,500 0.0158

5、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,486,235 99.8871 163,600 0.0969 26,700 0.0160

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