公告日期：2025-05-22

证券代码：603072 证券简称：天和磁材
包头天和磁材科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案 1：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案 2：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......8
议案 3：关于取消监事会的议案......11
议案 4：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......12
议案 5：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......18
议案 6：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案......19
议案 7：关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案...... 20
议案 8：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案......24
议案 9：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案......26
议案 10：关于修订《公司章程》的议案...... 27
议案 11：关于修订公司部分制度的议案......28

包头天和磁材科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》 《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

包头天和磁材科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分

（二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到登记；

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况；

（三）推举计票人、监票人；

（四）宣读并审议大会议案：

（五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问；

（六）股东（或股东代理人）投票表决；

（七）统计表决情况；

（八）宣布投票表决结果和决议；

（九）见证律师发表法律意见；

（十）与会人员签署会议相关文件；

（十一）会议闭幕。

议案1：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，包头天和磁材科技……
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