公告日期：2025-12-13

证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-104

包头天和磁材科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
并逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如
下：

一、本次章程修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相
关条款进行修订。主要修订内容如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行 例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份 使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份
总数。 总数。

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证 股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 监会的规定设立的投资者保护机构，可以向公司集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人 股东公开请求委托其代为出席股东会并代为行
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 使提案权、表决权等股东权利。除法律法规另有变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 规定外，上市公司及股东会召集人不得对征集人外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 设置条件。股东权利征集应当采取无偿的方式进
制。 行，并向被征集人充分披露股东作出授权委托所
必需的信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征
集股东权利。

第一百〇七条 公司建立董事离职管理制度，明 第一百〇七条 董事离职，应当完成各项工作移确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜 交手续。董事在任职期间因执行职务而应承担的追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届 责任，不因离职而免除或者终止。董事离职时尚满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和 未履行完毕的承诺，仍应当履行。公司应当对离股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解 职董事是否存在未尽义务、未履行完毕的承诺，除，其对公司商业秘密保密的义务在其任期结束 是否涉嫌违法违规行为等进行审查。董事辞任生后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义 效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件 续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系 束后并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义在何种情况和条件下结束而定。董事在任职期间 务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或 开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的……
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