公告日期：2025-12-20

证券代码：603072 证券简称：天和磁材
包头天和磁材科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

目录

2025 年第四次临时股东会会议须知......3
2025 年第四次临时股东会会议议程......4
议案 1：关于修订《公司章程》的议案......5
议案 2：关于修订部分公司治理制度的议案......7

包头天和磁材科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》 《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

包头天和磁材科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

（二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街 8-17 公司会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

（一）参会人员签到登记；

（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况；

（三）推举计票人、监票人；

（四）宣读并审议股东会议案：

（五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问；

（六）股东（或股东代理人）投票表决；

（七）统计表决情况；

（八）宣布投票表决结果和决议；

（九）见证律师发表法律意见；

（十）与会人员签署会议相关文件；

（十一）会议闭幕。

议案1：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步提升公司治理水平，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》相
关条款进行修订。主要修订内容如下：

原章程内容 修订后的章程内容

第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当……
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