公告日期：2026-04-28

包头天和磁材科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱震宇）

作为包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地行使独立董事职权、履行独立董事义务，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度主要履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人朱震宇，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
高级会计师，中国注册会计师。历任上海信宇会计师事务所董事长，上海宏大东亚会计师事务所董事长等职务。现任中国菱镁行业协会副会长，上海市注册会计师协会理事。现任上海宏大东亚会计师事务所有限公司执行董事，上海宏大拍卖有限公司董事长，安徽山里仁食品股份有限公司董事。现任辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事，正信光电科技股份有限公司独立非执行董事，开能健康科技集团股份有限公司独立董事。现任上海大学硕士生导师，上海财经大学硕士生导师，上海对外经贸大学硕士生导师。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董
事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会、5 次股东会，本人均亲自出席会议。
为充分履行独立董事职责，本人认真审阅了相关会议的议案，积极详细地了 解议案情况，充分利用自身专业知识提出合理化建议和意见。2025 年度，公司 董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人对董事会上的各 项议案均投赞成票，没有提出异议的情形。本人认为，公司 2025 年度历次董事 会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合 法有效。

2025 年度，本人出席董事会、股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东会
会次数 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议 次数

10 10 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2025 年度，严格依照专门委员会相关规定，结合自身专业背景，恪尽职守、勤 勉尽责地履行相关职责。2025 年度，本人出席了各专门委员会会议。本人认为， 本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤其 是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，未出现反对或弃权票的情况。
（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，本人出席了
各次独立董事专门会议，认真履行职责，就会议审议的关联交易预计、利润分配、 募集资金相关事项、申请授信等议题，积极参与讨论并提出专业建议，发表了独 立客观的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人认真审阅了公司内部审计工作报告和工作计划，积极督促公司内部审计机构按照工作计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，促进了内部审计工作的高效率、高质量运作，未发现内部审计工作存在重大问题，认为……
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