公告日期：2026-04-28

包头天和磁材科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股
票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会
制度》等相关规定，包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会勤勉尽责，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2025 年度的履职
情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由朱震宇、陈凯、董义组成，其中朱震宇、陈
凯为独立董事，并由会计专业人士朱震宇担任主任委员，人员组成符合相关规定。
2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于董
事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会换届选举的议案》，第三届董事
会审计委员会由朱震宇（主任委员）、陈凯、董义组成。

2025 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于调
整公司董事会审计委员会委员的议案》，调整后第三届董事会审计委员会由朱震
宇（主任委员）、陈凯、赵永刚组成。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经
验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，各委员均出席了会
议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

第二届董事会审计委员会 1.《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

2025/1/17 第十五次会议 2.《关于续聘会计师事务所的议案》

3.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

2025/2/18 第三届董事会审计委员会 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

第一次会议 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

3.《关于聘任公司财务总监的议案》

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

4.《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

5.《关于计提资产减值准备的议案》

6.《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

第三届董事会审计委员会 7.《关于公司对会计师事务所履职情况评估的议案》

2025/4/23 第二次会议 8.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
9.《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告》

10.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

11.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
12.《关于公司 202……
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