公告日期：2026-05-19

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2026-013
浙江彩蝶实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶
实业股份有限公司 1 楼会议室（一）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,011,328

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

68.9753
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长施屹先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 董事会秘书张红星先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 79,934,328 99.9038 77,000 0.0962 0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 79,934,328 99.9038 77,000 0.0962 0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 79,904,528 99.8665 106,800 0.1335 0 0.0000

4、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 79,934,328 99.9038 77,000 0.0962 0 0.0000

5、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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