公告日期：2026-06-09

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2026-015
浙江彩蝶实业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2026 年 6 月 8 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2026 年 6 月 5 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司董事会秘书工作细则（2026 年6 月修订）》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 9 日

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