公告日期：2025-04-29

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-005
浙江彩蝶实业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 25 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

（九）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方
案的议案》

议案内容：2024 年度董事薪酬执行情况及 2025 年度董事薪酬标准。2025
年度董事薪酬标准为：1、独立董事：薪酬采用津贴制，独立董事 2025 年度……
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